В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина С.П., управляющего незарегистрированным провайдером услуг виртуальных активов. Напомню, что в стране они должны быть лицензированы Нацбанком.
В ходе расследования выяснилось, что клиент, чтобы перевести деньги из-за рубежа в Грузию, обратился к непроверенному провайдеру. Для предоставления услуги компания настояла, чтобы клиент перевел сумму — 72 800 евро — доверенному лицу за рубежом. Ответчик получил виртуальный актив, эквивалентный переведенной сумме, из иностранного государства и вместо того, чтобы передать денежные средства пользователю, незаконно завладел им.
Следствие ведется по пункту «б» части 3 статьи 180 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.
Криптовалюты в Грузии легальны, ими можно даже расплачиваться в ряде магазинов, во многих местах стоят криптоматы (с плохим курсом), но лучше всего обращаться в лицензированные и проверенные криптообменники. О таких, к примеру, я периодически пишу в канале.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=«0» border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_color=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=«0» title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_liфяne_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
