В связи с данным делом возбуждено уголовное производство в отношении восьми человек. Шестеро из них арестованы, двоим предъявлены заочные обвинения, и они объявлены в розыск.
По данным следствия, в одном из эпизодов участники организованной группы, в том числе бывший генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Ферадзе, незаконно присвоили 22 120 тонн черного металла, принадлежащего компании, который затем был продан за 17,39 млн лари. Во втором эпизоде объем сварочных работ на рельсах был искусственно завышен, в результате чего подрядная компания получила излишнюю выплату в размере 403 844 лари. По версии следствия, указанные схемы действовали в течение нескольких лет.
Следствие утверждает, что преступная группа была создана осенью 2019 года тогдашним директором компании Давидом Ферадзе с целью незаконного присвоения имущества АО «Грузинская железная дорога». В схему были вовлечены бывшие высокопоставленные сотрудники компании, включая руководство инфраструктурного блока, а также лица, контролировавшие ряд связанных юридических лиц.
Расследование ведется по ряду статей Уголовного кодекса Грузии, включая мошенничество в особо крупном размере, легализацию незаконных доходов, изготовление и использование поддельных документов, а также другие связанные преступления. Санкции по данным статьям предусматривают лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
