Совет главного регулятора единогласно решил отстранить члена совета Нану Кеинишвили от подготовки и принятия решений до завершения расследования прокуратуры. Об этом сообщил сам регулятор. Поводом стало уголовное дело, которое Генеральная прокуратура открыла 9 октября по статье 337 Уголовного кодекса — о незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности.
Поводом для уголовного дела стало заявление руководителей криптокомпании BitXchange, направленное в Нацбанк Грузии. Компания, основанная в 2020 году, занимается конвертацией криптовалюты и производит криптоматы — ее сеть по всей Грузии насчитывает 75 терминалов. 100% акций BitXchange принадлежат бизнесмену с двойным гражданством Грузии и Великобритании Давиду Орджоникидзе.
Из материалов BitXchange, переданных в прокуратуру самим Нацбанком, следует, что Нана Кеинишвили фактически контролирует сеть поднадзорных регулятору предприятий, доли в которых оформлены на ее родственников и аффилированных лиц. По утверждению руководства криптокомпании, она пыталась войти в долю оператора BitXchange с целью расширения собственного бизнеса. Следует учитывать, что, согласно закону Грузии „О борьбе с коррупцией“, государственным служащим и членам их семей, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
При этом, Национальный банк Грузии оштрафовал криптовалютную биржу BitXchange на 572 миллиона лари (около 205 млн$), что является беспрецедентным штрафом в грузинской финансовой системе. Согласно официальной информации, компания нарушила законодательство о борьбе с отмыванием денег 572 033 раза. Выяснилось, что компания была обязана регистрировать и верифицировать своих пользователей, но в 572 033 случаях это требование не было выполнено, поэтому она была оштрафована на 1000 лари в каждом случае.
