Как отмечается в информации, данные изменения направлены на обеспечение соблюдения санкционных режимов, введенных ООН, Великобританией, США и Евросоюзом.
“Одно из главных обновлений касается сделок, связанных с Российской Федерацией. В соответствии с недавним распоряжением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) – TBC Bank ужесточает требования к таким сделкам. Это предполагает необходимость дополнительной документации, таких как: счета-фактуры, контракты и сертификаты происхождения товаров. Следует отметить, что операции с участием подсанкционных лиц или сторонников российской военно-промышленной базы строго запрещены”
— говорится в заявлении. Дополнительно напоминается, что внутренняя политика TBC Bank запрещает прямые или косвенные операции со странами, находящимися под санкциями, включая Иран.
По исходящим трансграничным платежам «ТБС Банк» разделил страны на три группы по факторам риска. В зависимости от страны назначения от клиента может потребоваться предоставление конкретной документации, такой как счета-фактуры, контракты и отгрузочные документы. Несоблюдение этих требований может привести к приостановке, отмене транзакции или закрытию счета.
Аналогичная проверка применяется к входящим трансграничным платежам, при этом особое внимание уделяется переводам из таких стран, как Азербайджан, Армения и Россия.
