Сходить в банк всё же придётся для оплаты комиссии в 50 Лар (комиссии за открытие Аккаунта физ лица и Бизнес счёта это разные комиссии каждая стоит 50 Лар).
За вас это может сделать другой человек, ему понадобится его Загран паспорт и
ваш Загран паспорт.
Берите с собой Загран паспорт и 50 Лар. Скажете, что вам надо оплатить комиссию за открытие счёта физ лица. Если вас там не понимают, откройте эту форму на телефоне и ткните в это строчку:
Upload Copy of Receipt of Payment of the Commission Fee
И говорите “Ис минда” (это хочу)
Вам понадобятся следующие сканы/фото:
▪️Разворот Загран Паспорта с фото
▪️Квитанция об оплате комисии
▪️Банковская выписка банковского счёта за полгода (тот что был у вас в РФ/РБ/Украине)
▪️Контракт с вашим основным контрагентом или Трудовой договор
▪️Перейдите на сайт
Приступайте к заполнению формы, всё вводится латиницей (адрес можно по-грузински)
1. GENERAL INFORMATION
▪️Вводите ваше Имя (Name)/Фамилию(Surname) в точности как в Загран Паспорте
▪️Email обязательно действующий, так как на него придёт сообщение о готовности вашего аккаунта в BOG
▪️Date of birth(Дата рождения)
County of birth (Страна рождения)
▪️Residential address
В принципе можно указывать любой адрес в Грузии, но надёжнее тот на который вы арендуете
▪️Первая строка (Street Address) улица на которой проживаете
-▪️Вторая строка (Address Line 2) номер дома/подъезда/этажа квартиры, можно просто номер дома и квартиры
▪️City Город
▪️ Country выбираете Georgia
▪️Personal Identification number (Номер загранпаспорта вместе с серией)
▪️Citizenship (Ваше Гражданство)
▪️Purpose of opening a bank account(s)
Тут просто расписываете причину зачем вы открываете банковский аккаунт например:
– to receive funds from my business account
– receive payments from customers
▪️The source of funds intended to be placed on the account (Тип источника денежных средств)
▪️employment income
▪️payments from customer
▪️salary/wages (Лучше избегать такой формулировки если вы ИП)
В аннотации к этому пункту есть строчка.
▪️Please submit the relevant document certifying the source, просто игнорируйте её
▪️Please indicate Banks and countries where you currently maintain an account
Указываете Ваш основной банк, на который вы можете предоставить выписку за полгода и страну, например
▪️Raiffeisen Bank Russia
2. WORK STATUS
▪️Employed Status Personal business
▪️Nature of business (Personal Business) IT & software development (или тот тип деятельности, который соответствует вашей деятельности)
▪️Name of the legal entity (Ваше Имя Фамилия)
▪️Identification code of the legal entity (ИНН вашего ИП 9 цифр(можно найти в выписке из налоговой по-грузински это საიდენტიფიკაციო ნომერი))
▪️Registered (legal) address of the legal entity (Ваш Юридический адрес (можно найти в выписке из налоговой по-грузински это იურიდიული მისამართი))
3. ESTIMATED ANNUAL TURNOVER ON THE ACCOUNT (FOR EXAMPLE: SALARY, DIVIDEND, RENTAL INCOME AND ETC.)
▪️ESTIMATED ANNUAL TURNOVER From GEL 50,000 to GEL 500,000 (или другой доход)
4. EXPECTED TYPE OF TRANSACTIONS ON THE ACCOUNT AND EXPECTED COUNTERPARTIES
▪️Please specify the types of transactions to be carried out on the account
▪️Personal transfers of funds / receive funds from my business account / receive payments from customers (ненужное удалите)
▪️Please specify the types the expected counterparties Companies from USA
Тут именно тип контрагентов, по-русски это что-то вроде Юридические лица из США
▪️International transfers of funds YES
▪️If YES Please indicate countries, counterparties and the purpose of the transactions
Перечисляете ваших контрагентов из банковской выписки, пример
▪️REMCO, INC 2018 LOUIS RD PALO ALTO, CA, 95306, US 4560839
5. POLITICALLY EXPOSED PERSON
Всё строго ставите NO
Не привлекался/не был / нет
▪️Are you a politically exposed person NO
▪️Are you a family member of a politically exposed person NO
▪️Are you or have you ever been a close associate of a politically exposed person? NO
6. INTERNATIONAL FINANCIAL SANCTIONS
То же самое что и пункт 5 строго ставите NO
▪️Are you included in the list of sanctioned persons by OFAC, UN, EU or UK, or are you acting on behalf or at the direction of those sanctioned persons, or are you directly/indirectly connected to those sanctioned persons? NO
7. Source of Wealth
▪️Please specify the total value of your wealth (total assets) and the source of your wealth
Сколько денег у вас есть и Источники вашего дохода
Пример:
~5000$
Теперь надо загрузить документы
▪️Upload Copy of your International Passport Разворот (загран паспорта с фотографией)
▪️Upload Copy of Receipt of Payment of the Commission Free
Копия квитанции об уплате комиссии за открытие счёта, если вы одновременно оплачивали комисию за бизнес аккаунт и счёт физ лица то не перепутайте их (квитанции), в этой квитанции должен быть только номер паспорта и не должно быть ИНН
▪️Upload Bank Account Statement or Other Documents Certifying the Source of Funds
Сюда загружаете выписку минимум за полгода, если есть только на русском это не страшно. Крайне желательно чтобы в выписке отправители денежных средств были указаны, например, если у вас в выписке просто во входящей транзакции только
/RFB/366784386//WAGES OCT 2021 POP SERVICES, то просто отредактируйте её и добавьте отправителя к каждой транзакции, чтобы отправитель принял вид
/RFB/366784386//WAGES OCT 2021 POP SERVICES
REMCO, INC 2018 LOUIS RD PALO ALTO, CA, 95306, US 4560839
▪️Upload Employment Contract or Other Documents Certifying Your Professional or Business Activity
Сюда загружаете ваш контракт или трудовой договор
▪️Signature (тут просто чиркаете вашу подпись)
▪️Terms and Conditions Ставите галочку I Agree
Verification Code (код с картинки)
Проверьте ВСЕ введённые данные и жмите Submit
Готово Вы восхитительны!
Никаких подтверждений на почту не приходит, просто ждите 5 рабочих дней должно прийти письмо типа.
Материал взят тут.
