Проведенным расследованием установлено, что гражданин Грузии и связанные с ним лица образовали организованную преступную группу, целью которой было получение крупной финансовой выгоды незаконным путем. Их члены совершили различные виды особо тяжких преступлений на территории других стран, в том числе отмывание денег, киберпреступления и фальсификацию официальных документов. Подсудимые, чтобы придать юридический вид полученным средствам и скрыть их незаконное происхождение, используя подконтрольные им юридические лица, открыли счета в банковских учреждениях, действующих в Грузии, совершили многочисленные банковские операции с фиктивными целями и вложил полученные преступным путем средства в дорогую недвижимость. Также члены преступной группы с подконтрольных им зарубежных банковских счетов аккумулировали особо крупную сумму денежных средств на счета, открытые в Грузии, и совершали многочисленные теневые и фиктивные операции между банковскими счетами компаний.
Этими действиями подсудимые легализовали незаконный доход в размере 111 миллионов долларов США и 2,5 миллиона евро. Кроме того, на деньги, полученные преступным путем, за тот же период один из подсудимых приобрел в Кобулети земельный участок в общей сложности в 21 000 кв.м за 11 000 000 лари.
По данным МВД, физическим лицам предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, сопровождавшейся получением особо крупного дохода, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
