Сотрудники Следственной службы Министерства финансов арестовали мужчину по факту хищения крупной суммы денежных средств и злоупотребления служебными полномочиями.
Средства из Фонда муниципального развития были выделены на реабилитацию 30 детских садов.
“Руководители ООО «Лаги Капитал» задержаны по факту мошеннического присвоения 9 365 801 лари, выделенных из Фонда муниципального развития на реабилитацию 30 детских садов, и легализации 1 211 000 лари незаконного дохода. Следствие установило, что они располагали информацией, что требования на аванс, представленные были необоснованными и обеспечены лишь частично. Указанные лица, выдали в 2023-2024 годах ООО «Лаги Капитал» необоснованный аванс в размере 11 218 380 лари на реабилитацию детских садов, откуда руководство компании мошенническим путем завладело 9 365 801 лари (3,4 млн$)” — заявлено на брифинге в Следственной службе Минфина Грузии.
Расследование ведётся по статьям 332, 180, 194 и 362 УК Грузии, которые в качестве наказания предусматривают лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
