В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина С.П., управляющего незарегистрированным провайдером услуг виртуальных активов. Напомню, что в стране они должны быть лицензированы Нацбанком.
В ходе расследования выяснилось, что клиент, чтобы перевести деньги из-за рубежа в Грузию, обратился к непроверенному провайдеру. Для предоставления услуги компания настояла, чтобы клиент перевел сумму — 72 800 евро — доверенному лицу за рубежом. Ответчик получил виртуальный актив, эквивалентный переведенной сумме, из иностранного государства и вместо того, чтобы передать денежные средства пользователю, незаконно завладел им.
Следствие ведется по пункту «б» части 3 статьи 180 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.
Криптовалюты в Грузии легальны, ими можно даже расплачиваться в ряде магазинов, во многих местах стоят криптоматы (с плохим курсом), но лучше всего обращаться в лицензированные и проверенные криптообменники. О таких, к примеру, я периодически пишу в канале.
