После того, как в пятницу днём появились десятки сообщений о закрытии счетов, в данный момент известно следующее:
✔️ точно известно, что блокировка коснулась 200-250 человек
✔️ банк сообщает, без уточнения деталей, что причиной могли стать операции с криптой, использование счета как транзитного или другие сомнительные , по их мнению, переводы и рекомендует обращаться в техподдержку
✔️ среди тех, кому пришли смс с информацией в течение 2-5 дней вывести средства, по причине закрытия счета, граждане разных стран, не только РФ и РБ , хотя россиян явно большинство
✔️ по сообщения и комментариям в социальных сетях, многие из получивших предупреждение, пользовались счетами лишь в обычных бытовых нуждах
✔️ блокировке подверглись как те карты, которыми пользовались только на территории Грузии, так и те, с помощью которых расплачивались за границей
✔️ в англоязычных группах\чатах сообщений о блокировке не замечено
✔️ разрешают выводить даже большие суммы, но просят письменное подтверждение их происхождения
✔️ даты открытия счетов варьируются от 1 месяца до 7 лет
✔️ «Bank of Georgia» (с соблюдением их требований, KYC), «Credo» (есть два отделения для экспатов) и «TBC» в пятницу и субботу открывали в Грузии счета иностранным гражданам
Я ежедневно общаюсь со всеми сторонами этой истории и уточняю детали. Сделаю в понедельник сделать следующий апдейт ситуации.
