Ассоциация банков Грузии выступила с предупреждением , что в последнее время участились случаи, когда физических лиц, пользующихся услугами лицензированных коммерческих банков, неизвестные лица в обмен на определенную компенсацию просят снять деньги, перечисленные им разными способами, что является противозаконным.
По заявлению ассоциации, подобные перечисления средств производятся в основном из России. С учетом нормативных правил и норм коммерческих банков данные действия могут стать поводом для закрытия и санкции его аккаунтов. Кроме этого, данный вид деятельности ставит под угрозу конфиденциальность персональных и банковских данных физического лица, что увеличивает возможность и риск мошенничества в отношении активов.
Банковская ассоциация Грузии призывает потребителей учесть наличие таких незаконных схем и воздерживаться от участия в незаконных сделках.
