Национальный банк представил в Парламент законопроект, который направлен на предотвращение отмывания денег и финансирование терроризма. В случае одобрения документа, у поставщиков и пользователей криптоуслуг в стране появятся новые обязательства, а Нацбанк выступит регулятором отрасли.
По рекомендации экспертного комитета, основное внимание в законопроекте уделено вопросам определения транзакций, осуществляемых цифровыми активами и о сообщении личности субъектов. Ответственное лицо или организация должно будет изучить сделку, оценить риски и обеспечить идентификацию данных.
Что ещё важного планируется реорганизовать в отрасли:
▪️желающие лица смогут зарегистрироваться в качестве поставщика услуг виртуальных активов и заплатить регистрационный взнос 10000 лари (около 3000$)
▪️лимит разовой транзакции может быть установлен в размере 3000 лари (1000$)
Датой введения закона определено 1 января 2023 года.
