Американские правоохранители предъявили обвинение 33-летнему гражданину Грузии. Он подозревается в участии в мошеннической схеме на почти полтора миллиарда долларов с целью отмывания денег. Недавно стали известны подробности дела.
По официальным документам, с февраля по июль 2025-го Гугава контролировал зарегистрированную в штате Пенсильвания компания ND Medical Solutions LLC. Именно через нее частным страховым компаниям, а также государственной медицинской программе Medicare были предъявлены счета на 1,3 миллиарда долларов. Перечислить на счета компании успели только 6,5 миллионов.
Следователи установили, что Гугава приносил в банки чеки, полученные от страховых — например, на сумму 76 тыс$. Далее эти деньги перечислялись на счета в Гонконге. У компании было несколько счетов, под всеми документами стояла подпись гражданина Грузии. Следствие утверждает, что переводы делались для отмывания денег, полученных мошенническим путем. США он покинул в июле 2025-го, сейчас его местонахождение неизвестно. Грозит ему до 20 лет тюрьмы.
Примечательно, что компания не была «однодневкой» — ее зарегистрировали как предоставляющую медицинские услуги фирму 7 мая 2024-го. Гугава был назначен уполномоченным лицом и президентом юрлица в феврале 2025-го, но власти считают, что это было частью более большой, международной мошеннической схемы — крупнейшей в истории.
Для отправки фейковых счетов использовались личные данные (номер соцстрахования и так далее) граждан США, в том числе лиц с ограниченными возможностями и пожилых, оказавшихся в руках злоумышленников незаконным путем. Некоторые позднее отметили, что от их имени были заявки на медицинское оборудование, которое они никогда не просили. Также были документы на оказание других услуг, которые эти люди никогда не получали.
