Следственная служба Минфина совместно с Генеральной прокуратурой продолжает расследование. Фактически, речь идёт о незарегистрированном в Нацбанке и Минюсте незаконном криптообменнике и пункте обмена валют. Несмотря на крупные операции, никаких платежей в бюджет вовлеченных компаний и лиц не было зафиксировано.
В результате следственных действий, проведенных в различных местах в Тбилиси, в офисе компании были изъяты бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника на 371 000 $. Кроме того, у одного физического лица изъято 100 000 $, предназначенных для приобретения виртуальных активов, и 250 000 $ из транспортных средств с российскими номерными знаками, всего 721 000 $.
Следствие ведётся по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
