Следственная служба Минфина совместно с Генеральной прокуратурой продолжает расследование. Фактически, речь идёт о незарегистрированном в Нацбанке и Минюсте незаконном криптообменнике и пункте обмена валют. Несмотря на крупные операции, никаких платежей в бюджет вовлеченных компаний и лиц не было зафиксировано.
В результате следственных действий, проведенных в различных местах в Тбилиси, в офисе компании были изъяты бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника на 371 000 $. Кроме того, у одного физического лица изъято 100 000 $, предназначенных для приобретения виртуальных активов, и 250 000 $ из транспортных средств с российскими номерными знаками, всего 721 000 $.
Следствие ведётся по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=«0» border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_color=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=«0» title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_liфяne_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
