Схема легализации незаконных доходов выглядела так: члены преступной группы переводили деньги на свои счета в коммерческих банках Грузии, а далее – перечисляли за границу. Часть средств обвиняемые потратили в Грузии на покупку криптовалюты и элитной недвижимости.
“Указанными действиями обвиняемые придали законный вид и включили в легальный экономический оборот примерно 15 миллионов долларов недокументированных доходов”
— сказано в заявлении прокуратуры.
Пятерым иностранцам предъявлены обвинения в «легализации незаконных доходов группой лиц, сопровождавшейся извлечением дохода в особо крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Прокуратура не уточняет, но, судя по всему, обвиняемые уже не находятся в Грузии.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=”0″ border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_color=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=”0″ title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_line_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
