Занимаются этим в Следственной службе Минфина страны, а поводом возбуждения дела стало обращение главного финансового регулятора — Национального банка.
Основателей платформы TSQ Investment обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности, с получением дохода в крупном размере или повлекшую значительный ущерб.
Многие эксперты оценивают TSQ как классическую финансовую пирамиду. Так, по всей видимости, думали и в Нацбанке — ведомство в июле и августе (как раз тогда платформа набирала популярность) предупреждала граждан — не вестись на схемы, при которой вложенные деньги попросту множатся, и проверять достоверность компаний, которым доверяют деньги.
TSQ появилась в Грузии относительно недавно, но судя по всему, успела завлечь довольно много людей. О точных цифрах говорить сложно. Им нужно было вложить на некий инвестиционный счет минимум 1000 долларов. Далее участник получает код в специальном чате, вводит его и видит, что у него на счету уже прибыль. Чем больше денег на счету — тем больше возможности получить еще больше, рассказывают участники. За привлечение новых дают бонусы.
Некоторое время недовольных не было — кто-то даже смог заработать, но с сентября вывод средств ограничили. В компании говорят, что на то несколько причин — паника среди пользователей, а также необходимость провести какой-то аудит. Вернуть возможность вывода денег обещали в начале сентября, но это так и не произошло.
Лицо TSQ — некий Генри Джонс (на фото), представленный основателем компании. По официальной биографии, это 40-летний американец со «значительным опытом в области финансов». Действительно достоверных данных о нем нет — даже если этот человек существует (а не сгенерирован ИИ), то местонахождение его неизвестно.
На приложенных к посту скриншотах, многочисленная реклама подобных финансовых пирамид или проектов, скрывающихся под известными грузинскими брендами и лицами.
