В рамках совместной операции со Службой госбезопасности установлено, что члены преступной группы в 2022-2024 годах тайно ввозили крупные суммы иностранной валюты недокументированного происхождения из приграничных государств и доставляли их обвиняемому.
Мужчина под видом деятельности пункта обмена валюты вводил эти деньги в законный оборот: сдавал их в банковские учреждения, после чего переводил суммы другим лицам, конвертировал валюту и покупал недвижимое и движимое имущество.
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура также отмечает, что по аналогичным фактам ранее были осуждены 7 человек, а суд конфисковал имущество на сумму около 13 млн лари ($4,8 млн).
