В рамках совместной операции со Службой госбезопасности установлено, что члены преступной группы в 2022-2024 годах тайно ввозили крупные суммы иностранной валюты недокументированного происхождения из приграничных государств и доставляли их обвиняемому.
Мужчина под видом деятельности пункта обмена валюты вводил эти деньги в законный оборот: сдавал их в банковские учреждения, после чего переводил суммы другим лицам, конвертировал валюту и покупал недвижимое и движимое имущество.
Задержанному грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура также отмечает, что по аналогичным фактам ранее были осуждены 7 человек, а суд конфисковал имущество на сумму около 13 млн лари ($4,8 млн).
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=«0» border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_color=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=«0» title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_liфяne_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
