По сообщениям от сотрудников и очевидцев на месте работала финансовая полиция Грузии. Известно про обыски в компаниях «Tonwex» и «Conexus», но возможно юридических лиц больше. В данный момент известно, что в четырех организациях были изъяты компьютеры, личные телефоны и оборудование обменников.
“Мы успокаивали девушку, которая там работала – у нее руки тряслись после облавы. Зависли несколько переводов клиентов и даже нет возможности с ними связаться – все данные в изъятом оборудовании”
— пишут мне подписчики.
Эксперты связывают обыски с двумя возможными причинами:
✔️ проверка инициирована в тех компаниях, которые не использовали KYC (know your customer, сокращённо KYC – знай своего клиента — термин банковского и биржевого регулирования, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию), то есть проводили анонимные операции
✔️ есть гипотеза, что эти проверки из-за проблем на границах Грузии. В основном, с Россией, и Азербайджаном, в последние пару дней и там и там проверки идут, намного жестче, чем раньше
Стоит уточнить, что большинство криптообменных организаций в стране подали документы в Нацбанк и готовы к официальному регулированию. Из регулятора просят уточняющие данные и кажется, что процесс идёт, но пока очень медленно.
