По сообщениям от сотрудников и очевидцев на месте работала финансовая полиция Грузии. Известно про обыски в компаниях «Tonwex» и «Conexus», но возможно юридических лиц больше. В данный момент известно, что в четырех организациях были изъяты компьютеры, личные телефоны и оборудование обменников.
“Мы успокаивали девушку, которая там работала – у нее руки тряслись после облавы. Зависли несколько переводов клиентов и даже нет возможности с ними связаться – все данные в изъятом оборудовании”
— пишут мне подписчики.
Эксперты связывают обыски с двумя возможными причинами:
✔️ проверка инициирована в тех компаниях, которые не использовали KYC (know your customer, сокращённо KYC – знай своего клиента — термин банковского и биржевого регулирования, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию), то есть проводили анонимные операции
✔️ есть гипотеза, что эти проверки из-за проблем на границах Грузии. В основном, с Россией, и Азербайджаном, в последние пару дней и там и там проверки идут, намного жестче, чем раньше
Стоит уточнить, что большинство криптообменных организаций в стране подали документы в Нацбанк и готовы к официальному регулированию. Из регулятора просят уточняющие данные и кажется, что процесс идёт, но пока очень медленно.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=”0″ border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_color=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=”0″ title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_line_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
