Задержаны трое человек и возбуждено уголовное преследование в отношении ещё шести лиц по фактам мошеннического завладения крупными денежными суммами граждан, содействия незаконному пребыванию граждан Грузии в иностранных государствах, организации и содействия предоставлению заведомо ложной информации для получения убежища за рубежом, а также изготовления и сбыта поддельных официальных документов.
Следствием установлено, что после ужесточения иммиграционной политики США пересечение американской границы стало значительно сложнее. В связи с этим четверо граждан Грузии создали организованную преступную группу. Согласно заранее разработанному плану, они находили желающих получить убежище в США граждан Грузии и обещали им подготовить необходимую историю («кейс»), собрать доказательства и оказывать поддержку в суде.
В ходе расследования установлены личности 366 граждан Грузии, которые обращались к участникам преступной группы за помощью в получении убежища в США. За подготовку фиктивного «кейса» они брали от 1 000 до 1 500 долларов США, за изготовление поддельных документов — 3 000 долларов. Кроме того, за сопровождение дела о предоставлении убежища и его успешное завершение с каждого клиента дополнительно взималось от 6 000 до 8 000 долларов США.
В ходе той же совместной операции прокуратуры Грузии и службы безопасности посольства США была выявлена ещё одна организованная преступная группа, которая помогала гражданам получать американские визы с использованием поддельных документов. Участники группы размещали объявления в социальных сетях, предлагая помощь в оформлении виз для поездки в США. Гражданам сообщали, что до получения визы оплачивать нужно только официальный сбор за подачу заявления, а после успешного получения визы необходимо будет заплатить от 10 000 до 15 000 долларов США.
По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
