Арестованная девушка на протяжении года снимала на улице Кавтарадзе квартиру, из которой курировала международную мошенническую сеть. Через колл-центры злоумышленники присвоили десятки миллионов евро. Известно, что её зовут Фиори Далипи и ей 28 лет. По информации СМИ, албанка ни с кем не контактировала, в основном передвигалась по городу в ночное время. По словам соседей, неизвестный мужчина каждое утро оставлял у ее двери посылку.
Женщина, разыскиваемая Германией, была задержана на основании ходатайства прокуратуры Грузии:
“Упомянутое лицо разыскивается в рамках расследования фактов многоэтапного мошенничества и отмывания денег, совершенных организованной преступной группой. Задержанная гражданка иностранного государства занимала высокую позицию в организованной преступной группе и возглавляла группировку, состоящую из более чем 50 человек. На позиции менеджера по поддержке клиентов она занималась распространением и дальнейшей поддержкой всего портфеля электронных продуктов и сервисов, предназначенных для совершения транснационального преступления, от бесперебойной работы которых зависела деятельность мошеннических колл-центров, действующих в разных странах”
Число выявленных пострадавших в результате этой преступной схемы, проживающих только на территории Баварии ФРГ, превышает 1000 человек, а сумма ущерба превышает 42 млн евро.
