По распоряжению в 2019 году в этом списке было 25 стран, в 2020 году он увеличился до 33. Согласно документу от 21 января 2026 года в списке по-прежнему 33 страны, хотя 11 стран были заменены.
В частности, из нового списка стран, вызывающих обеспокоенность, выявленных НБГ, были исключены следующие страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Монголия и Таджикистан.
В новый список добавлены: Буркина-Фасо, Ирак, Республика Вануату, Венесуэла; Вьетнам; Камерун; Ливан; Мозамбик; Южная Африка; Южный Судан и Гаити.
Список юрисдикций, определенных Национальным банком Грузии как страны с высоким риском отмывания денег, выглядит следующим образом (возможно, при сотрудничестве с этими странами могут затребованы дополнительные комплекты документов или в сделках будет отказано: Афганистан; Албания; Буркина-Фасо; Ирак; Барбадос; Содружество Багамских островов; Вануату; Венесуэла; Гибралтар; Содружество Доминики; Вьетнам; Острова Теркс и Кайкос; Ямайка; Йемен; Иран; Камерун; Каймановы острова; Ливан; Колумбия; КНР; Мозамбик; Южная Африка; Мьянма; Южный Судан; Нигерия; Никарагуа; Пакистан; Панама; Сейшельские острова; Сент-Винсент и Гренадины; Сирия; Гаити; Уганда.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=«0» border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_coxlor=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=«0» title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_liфяne_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
