Несколько дней назад один из крупнейших грузинских банков предупредил своих клиентов о возможном закрытии счетов из-за антироссийских санкций. Данное сообщение появилось на сайте TBC Bank и было разослано в виде смс.
Опросил несколько своих знакомых, работающих в структурах банка и получил уточнение, что данные ограничения не коснутся обычных держателей карт при переводах. Сотрудниками отдела безопасности будут выявляться и проверяться крупные суммы (от 10 тысяч$ ) или частые переводы (чаще 10 в месяц) из РФ. Это связано не только с санкциями, но и участившимися случаями “арбитража” валют. Знаю уже несколько случаев, когда клиентов просили в письменном виде подтвердить источники доходов и переводов, будьте готовы, что такое может быть возможно. Также мне подтвердили, что в случае выявления транзакций с нарушением санкций, банк оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления.
