Согласно документу разработанному Национальным банком, всем коммерческим банкам и микрофинансовым организациям предписано для обеспечения соблюдения санкций, введенных в отношении России и Беларуси, не осуществлять выдачу иностранной валюты иностранным финансовым организациям или лицам, осуществляющим перевозку наличных денежных средств, за исключением случаев, когда деньги транспортируются в Соединенные Штаты, Великобританию или страны Евросоюза.
Кроме того, коммерческие банки, микробанки и поставщики платежных услуг, действующие в Грузии, обязаны представлять в Нацбанк ежемесячные отчеты, включающие:
– информацию о денежных переводах, осуществленных из России и Беларуси
– информацию о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с виртуальными активами
Что это значит для обычного пользователя? Как мне объяснили в банках, валюту выдавать с переводов будут, как и раньше. А вот то, что до сих пор было под подозрением, так как для банка это сомнительные операции (из/в РФ/РБ и крипта) становятся, похоже, уже окончательно регулируемыми. Как я и сообщал ранее, будет усилен контроль за крупными переводами (от 10000$) и финансовыми отношениями между юридическими лицами.
