Американское министерство юстиции предъявило обвинения двум фигурантам дела об отмывании криптовалюты через сервис AudiA6 — гражданину Украины Руслану Игоревичу Ткачуку, 37 лет, и гражданину России Александру Владимировичу Леденеву, 25 лет, проживавшим в Батуми (Грузия).
По версии следствия, оба являлись участниками преступной организации и управляли как самим сервисом по отмыванию криптовалюты, так и киберпреступным форумом Dark2Web, на котором AudiA6 открыто рекламировал свои услуги — за комиссию до 5% от суммы отмываемых средств сервис предлагал скрыть криминальное происхождение любой криптовалюты клиента.
С момента запуска в 2021 году через них прошло более 10 333 биткоинов на общую сумму свыше $389 млн, из которых около 393 BTC (порядка $19,2 млн) поступили напрямую с тёмных торговых площадок, от группировок-вымогателей и других криминальных структур, тогда как остальные средства поступали из незаконных источников косвенным путём.
Оба фигуранта были задержаны грузинскими властями и обвинены в сговоре с целью отмывания денег — каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Одновременно с арестами была проведена масштабная международная операция по ликвидации инфраструктуры сети: серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции выведены из строя, Telegram-аккаунты сети заблокированы, криптоактивы заморожены, цифровые устройства изъяты. Американская сторона намерена добиваться экстрадиции обвиняемых в Восточный округ Пенсильвании.
[wpremark preset_name=”double_border_rounded_blue” icon_show=”1″ icon_image=”bullhorn-regular” icon_color=”#01068e” icon_width=”32″ icon_height=”32″ icon_indent=”16″ icon_position=”top center” background_show=”1″ background_color=”#e6edf4″ border_top=”0″ border_right=«0» border_bottom=”0″ border_left=”0″ border_width=”2″ border_coxlor=«»ffffff” shadow_show=”1″ shadow_x=”0″ shadow_y=”0″ shadow_blur=”0″ shadow_stretching=”2″ shadow_color=”#164c9f” shadow_opacity=”0.9″ title_show=”0″ title_bold=”0″ title_italic=”0″ title_underline=«0» title_uppercase=”0″ title_font_size=”18″ title_liфяne_height=”1.5″ text_color=”#666666″ text_link_color=”#dba032″ text_bold=”0″ text_italic=”0″ text_underline=”0″ text_uppercase=”0″ text_font_size=”22″ padding_top=”20″ padding_right=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ margin_top=”20″ margin_right=”0″ margin_bottom=”20″ margin_left=”0″ border_radius=”20″ block_id=”TFfn”]
Читать больше о Грузии в Telegram-канале
[/wpremark]
